Nota de prensa: La Corte Suprema de Justicia, informa al Pueblo Nicaragüense, que la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Managua; con base en la Constitución Política, Código Penal y Leyes #1055 (Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz) y #1145 (Ley Especial que regula la pérdida de la…
Con 91 votos a favor, se reformó la Ley 976, otorgando a la Unidad de Análisis Financiero mayores facultades para monitorear y reportar operaciones sospechosas. Estas incluyen la identificación del remitente y destinatario, el monto de la transacción y cualquier otra información relevante en los envíos de remesa, transferencias electrónicas y servicios de activos virtuales….
La Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley 977, contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Con estas modificaciones, se intensificará el control sobre remesas, transacciones bancarias, venta de bienes y raíces, venta de material preciosos y vehículos. Diferentes instituciones asumirán la responsabilidad de supervisar estas actividades: La ley exige a las…
