Desde la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se podrá canalizar toda la información de las remesas que ingresen al país. Podrán retener el dinero y reportar al ciudadano beneficiario para una investigación por parte de la Policía Nacional y remitir el caso a la Fiscalía.
Estas disposiciones son parte de las reformas a las leyes 976 y 977. Parte del texto en los cambios establece normas para obtener información en las transferencias electrónicas, remesas y proveedores de servicios.
En las reformas de la ley 977 se establece la supervisión a bancos, sociedades financieras, microfinancieras, servicios de empeño, servicios de préstamos, proveedores de remesas, compra y venta de moneda extranjera y corredores de bienes raíces. Toda agencia de remesas está obligada a suministrar información de sus clientes. En caso de incumplimiento, se impondrán sanciones contra los gerentes y directores a cargo de las agencias.
