La Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley 977, contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Con estas modificaciones, se intensificará el control sobre remesas, transacciones bancarias, venta de bienes y raíces, venta de material preciosos y vehículos.
Diferentes instituciones asumirán la responsabilidad de supervisar estas actividades:
- Ministerio de Economía Familiar: Supervisará las cooperativas de ahorro y crédito.
- Superintendencia de Bancos: Regulará las transacciones financieras, el arrendamiento financiero y los servicios fiduciarios.
- Policía Nacional: Venta de vehículos nuevos y usados.
- Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural: Supervisará el sector de bienes raíces.
- Ministerio de Energía y Minas: Regulará a los comerciantes de materiales preciosos.
- Comisión de Microfinanzas: Casas de préstamos y empeño.
La ley exige a las agencias de remesas, bancos y plataformas digitales recopilar datos de todas las personas involucradas en las transacciones.
El presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto Wálmaro Gutiérrez, enfatizó que estas reformas buscan garantizar que la actividad comercial se desarrolle de manera transparente y legal, evitando su utilización para fines ilícitos. Desmintió las informaciones erróneas difundidas por algunos medios de comunicación.
